Valberedningens förslag till beslut

Ordförande på stämman

Valberedningen föreslår

1. att styrelsens ordförande Fredrik Arp utses till ordförande vid stämman.

Arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår

1. att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1.100.000 kronor, exklusive reseersättning (1.030.000) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 270.000 kr (250.000) och övriga ledamöter 140.000 kr per ledamot (130.000). Revisionsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000) och ledamot 30.000 kr (30.000). Ersättningsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000).
2. att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman 2008 för en mandatperiod av fyra år.

Ledamöter och ordförande i styrelsen

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Nolatos verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD och ledamot Hans Porat samt styrelsens ordförande Fredrik Arp. Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

Valberedningen föreslår

1. att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att inga suppleanter väljs.
2. att styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik Jorlén, Anna Malm Bernsten, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh omväljs.
3. att Fredrik Arp utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

• Närmare presentation av de
  föreslagna ledamöterna

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Nolatos nuvarande position och framtida utveckling fordrar. Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen delar den beskrivning av oberoende som ges på Nolatos hemsida (under ”Bolagsstyrning”, ”Styrelsen”). Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller såväl OMX Nasdaqs krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen inför 2011 års stämma
har utgjorts av:
- Henrik Jorlén, ordförande, företräder familjen Jorlén
- Gun Boström, företräder familjen Boström
- Erik Paulsson, företräder familjen Paulsson
- Johan Lannebo, företräder Lannebo Fonder
- Magnus Molin, företräder Svolder



Valberedningen i Nolato AB, mars 2011