Förslag till beslut årsstämman 2010

Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1):
Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2009 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 71 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2010.

Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6):
I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2009 att presenteras, innefattande:
(a) en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar
(b) en redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar och
(c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Utdelning(dagordningens punkt 8b):
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med SEK 3:00 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.

Val av styrelse samt arvode till styrelse och revisorer (dagordningens punkter 9 – 11):
Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:
– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
– att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat arvode om totalt 1.030.000 kronor, exklusive reseersättning, (1.030.000) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 250.000 kr (250.000) och övriga ledamöter 130.000 kr per ledamot (130.000). Revisionsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000) och ledamot 30.000 kr (30.000). Ersättningsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000).
– att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman 2008 för en mandatperiod av fyra år.
– att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Styrelseledamoten Roger Johanson har avböjt omval vid årsstämman 2010.
– att nyval äger rum av Anna Malm Bernsten. Anna Malm Bernsten är 49 år och civilingenjör. Hon har 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom internationella företag och mer än 10 års erfarenhet inom ledningsgrupper i börsnoterade bolag. Hon har framförallt varit verksam inom Pharmaceutical- och MedTechbolag och har även flera års erfarenhet av styrelsearbete i både onoterade och publika bolag, bland annat Artimplant, Fagerhult och Medivir.
– att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå Fredrik Arp


Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 12):
Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 4 personer). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2009, förutom en föreslagen ökning av den maximala rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, till 40 procent (tidigare 30 procent).

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2007, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning (dagordningens punkt 13):
Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:
1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
(e) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(f) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2012.