Bolagsstyrning » �rsst�mman » Beslutsf�rslag 2008

Beslutsf�rslag �rsst�mman 2008

F�rslag till val av ordf�rande vid st�mman (dagordningens punkt 1):
Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2007 �rs �rsst�mma, representerande bolagets st�rsta aktie�gare och cirka 69 procent av antalet r�ster i bolaget, har f�reslagit att styrelsens ordf�rande Carl-Gustaf Sond�n skall v�ljas till ordf�rande vid �rsst�mman 2008.

Framl�ggande av �rsredovisningen
(dagordningens punkt 6):
I samband med framl�ggandet av �rsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2007 att presenteras, innefattande:
(a) en redog�relse f�r valberedningens arbete, funktion och medlemmar
(b) en redog�relse f�r ers�ttningskommitt�ns arbete, funktion och medlemmar och
(c) en redog�relse f�r styrelsens arbete med revisionsfr�gor.

Utdelning (dagordningens punkt 8b):
Styrelsen f�resl�r en utdelning till aktie�garna med SEK 3:00 per aktie. Som avst�mningsdag f�r utdelning har styrelsen beslutat f�resl� �rsst�mman fredagen den 2 maj 2008. Beslutar �rsst�mman i enlighet med f�rslaget ber�knas utdelningen komma att uts�ndas av VPC AB onsdagen den 7 maj 2008.

Val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelse och revisorer
(dagordningens punkter 9 � 11):
Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att f�resl� �rsst�mman besluta:
- att antalet styrelseledam�ter skall best� av sju ordinarie ledam�ter och inga suppleanter.
- att styrelsen intill dess n�sta �rsst�mma h�llits erh�ller ett arvode om totalt 900.000 kronor, exklusive reseers�ttning (820.000 f�reg�ende �r, vilket var of�r�ndrat j�mf�rt med �ret dessf�rinnan) att f�rdelas mellan ledam�terna enligt f�ljande bland icke anst�llda �rsst�mmovalda ledam�ter: Ordf�randen 250.000 kr (220.000 f�reg�ende �r) och �vriga ledam�ter 130.000 kr per ledamot (120.000 f�reg�ende �r).
- att antalet revisorer ska vara en ordinarie och en suppleant.
- att revisorernas arvode utg�r enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ers�tts enligt �verenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid �rsst�mman 2004 f�r en mandatperiod av fyra �r.
- att omval �ger rum av styrelseledam�terna Carl-Gustaf Sond�n, Gun Bostr�m, Roger Johanson, Henrik Jorl�n, Erik Paulsson och Lars-�ke Rydh.
- att nyval �ger rum av Hans Porat, VD och koncernchef i Nolato AB.
- att nyval �ger rum av Alf Svensson som ordinarie revisor samt Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant, b�da verksamma i KPMG Bohlins AB, f�r tiden intill �rsst�mman 2012.
- att till styrelsens ordf�rande f�r tiden intill slutet av n�sta �rsst�mma f�resl�s Carl-Gustaf Sond�n.

Styrelsens f�rslag till riktlinjer f�r ers�ttning till ledande befattningshavare
(dagordningens punkt 12):
Styrelsen f�resl�r �rsst�mman att besluta att fastst�lla f�ljande riktlinjer f�r ers�ttning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak st�r i �verensst�mmelse med de riktlinjer som har till�mpats av bolaget under �r 2007. Ledande befattningshavare utg�rs av verkst�llande direkt�ren och �vriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer).
I huvudsak inneb�r styrelsens f�rslag att marknadsm�ssiga l�ner och �vriga anst�llningsvillkor ska till�mpas. Kompensationen ska best� av fast grundl�n, r�rlig ers�ttning, pensionspremie samt �vriga ers�ttningar. Den r�rliga ers�ttningen ska baseras p� resultatutvecklingen och avkastningsm�tt j�mf�rt med fastst�llda m�l. F�r verkst�llande direkt�ren kan den r�rliga ers�ttningen uppg� till maximalt 40 procent av grundl�nen, f�r �vriga befattningshavare till maximalt 30 procent av grundl�nen. F�r verkst�llande direkt�ren finns ett tre�rsavtal tecknat 2007, d�r ytterligare ers�ttning kan utg� baserad p� utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ers�ttning �r maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundl�nen som erh�llits under perioden. Pensionspremier f�r verkst�llande direkt�ren ska uppg� till 40 procent av pensionsgrundande l�n och vara avgiftsbest�mda, med pensions�lder 65 �r. F�r �vriga befattningshavare ska g�lla avgiftsbest�md pensionsplan och pensions�lder 65 �r. Upps�gningsl�n och avg�ngsvederlag ska sammantaget inte �verstiga 24 m�nader f�r befattningshavarna.
Styrelsen har r�tt att fr�ng� ovanst�ende riktlinjer om styrelsen bed�mer att det i speciella fall finns s�rskilda sk�l som motiverar det.

Styrelsens f�rslag till bemyndigande f�r styrelsen att f�rv�rva och �verl�ta aktier
i bolaget (dagordningens punkt 13):
Styrelsen f�resl�r att �rsst�mman beslutar att l�mna styrelsen ett bemyndigande, l�ngst intill n�sta �rsst�mma, att f�rv�rva och �verl�ta egna aktier. F�rv�rv f�r ske av s� m�nga B-aktier att bolagets innehav uppg�r till h�gst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier.
F�rv�rv ska ske genom k�p p� OMX Nordiska B�rs i Stockholm.
�verl�telse kan avse hela eller delar av bolagets innehav av egna B-aktier.
�verl�telse skall kunna ske s�v�l p� OMX Nordiska B�rs i Stockholm, som, med avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt, till tredje man i samband med f�retagsf�rv�rv. Ers�ttning f�r �verl�tna aktier kan erl�ggas kontant eller genom apport.
Syftet med bemyndigandet �r att fortl�pande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och d�rmed kunna bidra till �kat aktie�garv�rde, samt f�r att kunna �verl�ta aktier i samband med finansiering av eventuella f�retagsf�rv�rv, genom betalning med bolagets egna aktier.
Beslut enligt ovan f�ruts�tter f�r sin giltighet att det bitr�ds av aktie�gare med minst tv� tredjedelar av s�v�l de avgivna r�sterna som de vid st�mman f�retr�dda aktierna.

F�rslag till valberedning (dagordningens punkt 14)
Valberedningen har underr�ttat bolaget att de kommer att f�resl� �rsst�mman besluta:
Att bolaget skall ha en valberedning best�ende av en representant f�r envar av de fem till r�stetalet st�rsta aktie�garna vid september m�nads utg�ng. Namnen p� de fem �garrepresentanterna och namnen p� de aktie�gare de f�retr�der skall offentligg�ras s� snart de utsetts, men senast sex m�nader f�re �rsst�mman 2009. Valberedningens mandatperiod str�cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf�rande i valberedningen skall, om inte ledam�terna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till r�stetalet st�rsta aktie�garen.
Att valberedningen skall arbeta fram f�rslag i nedanst�ende fr�gor att f�rel�ggas �rsst�mman 2009 f�r beslut:
(a) f�rslag till st�mmoordf�rande,
(b) f�rslag till styrelse,
(c) f�rslag till styrelseordf�rande,
(d) f�rslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordf�rande och �vriga ledam�ter i styrelsen,
(e) f�rslag till arvode f�r bolagets revisorer,
(f) f�rslag r�rande valberedning inf�r �rsst�mman 2010.