Bolagsstyrning » �rsst�mman » St�mmoprotokoll

Protokoll �rsst�mma 2006

Protokoll f�rt vid ordinarie bolagsst�mma med aktie�garna i Nolato AB (publ)
den 27 april 2006 i Grevie.

� 1.

St�mman �ppnades av styrelsens ordf�rande Carl-Gustaf Sond�n, som valdes att s�som ordf�rande leda dagens f�rhandlingar. Som protokollf�rare anm�ldes Per-Ola Holmstr�m.

� 2.

Uppr�ttades och godk�ndes r�stl�ngden enligt Bilaga 1.

� 3.

Besl�ts att godk�nna dagordningen enligt kallelsen, Bilaga 2.

� 4.

Till att justera dagens protokoll uts�gs Fredrik Paulsson och Sven Santesson.

� 5.

Det antecknades att kallelsen hade varit inf�rd den 24 mars 2006 i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. St�mman f�rklarades vara beh�rigen sammankallad.

� 6.

Framlades �rsredovisning och revisionsber�ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber�ttelse f�r r�kenskaps�ret 2005, Bilaga 3.

Revisor Lars-Bertil Nilsson fr�n Ernst & Young, f�redrog revisionsber�ttelsen och koncernrevisionsber�ttelsen.

Valberedningens ordf�rande, Henrik Jorl�n, redogjorde f�r kommitt�ns arbete och funktion. Redog�relsen godk�ndes av st�mman.

Kompensationskommitt�ns ordf�rande, Carl-Gustaf Sond�n, redogjorde f�r kommitt�ns arbete och verkst�llande direkt�rens och ledande befattningshavares f�rm�ner.

Styrelsens ordf�rande, Carl-Gustaf Sond�n, redogjorde f�r styrelsen arbete i revisionsfr�gor.

St�mman godk�nde redog�relsen f�r kompensationskommitt�ns arbete och redog�relsen f�r verkst�llande direkt�rens och ledande befattningshavares f�rm�ner samt redog�relsen f�r styrelsens arbete med revisionsfr�gor.

� 7.

Verkst�llande direkt�ren Georg Brunstam redogjorde f�r det g�ngna verksamhets�ret, varefter aktie�garna fick m�jlighet att st�lla fr�gor.

� 8.

St�mman besl�t att fastst�lla resultatr�kningen f�r r�kenskaps�ret 2005 och balans�r�kningen per 2005-12-31 samt koncernresultatr�kningen f�r r�kenskaps�ret 2005 och koncernbalansr�kningen per 2005-12-31.

Ordf�randen redogjorde f�r styrelsens f�rslag till vinstdisposition.

Besl�ts vidare, enligt revisorns tillstyrkan, att till st�mmans f�rfogande st�ende medel, 319.932.335 kronor, skulle 2:40 kronor per aktie eller 63.137.779 kronor delas ut till aktie�garna samt 256.794.556 kronor �verf�ras i ny r�kning.

Besl�ts slutligen, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledam�terna och verkst�llande direkt�ren ansvarsfrihet f�r r�kenskaps�ret 2005.

Det antecknades att beslutet att bevilja ansvarsfrihet var enh�lligt och att de av styrelsens ledam�ter och verkst�llande direkt�ren som upptagits i r�stl�ngden som aktie�gare inte hade deltagit i beslutet.

� 9.

St�mman besl�t att styrelsen f�r tiden intill slutet av n�sta ordinarie bolagsst�mma, ska best� av sju styrelseledam�ter utan n�gra styrelsesuppleanter. D� val av revisorer gjordes vid ordinarie bolagsst�mman 2004 f�r en period av fyra �r, var revisorsval ej aktuellt vid �rets st�mma.

� 10.

Besl�ts att arvode f�r tiden fr�n denna bolagsst�mma intill slutet av n�sta ordinarie bolagsst�mma skulle utg� till styrelsen med sammanlagt 820.000 kronor, exklusive reseers�ttning, varav 220.000 kronor till ordf�randen och 120.000 kronor till �vriga, ej anst�llda, bolagsst�mmovalda ledam�ter.

I samband med att revisorer valdes 2004 f�r en period av 4 �r till bolagsst�mman 2008 beslutades ocks� om arvodering till revisorerna. Arvodet utg�r enligt avtal och eventuellt tillkommande arbete ers�tts enligt �verenskommelse.

� 11.

Besl�ts att f�r tiden intill slutet av n�sta ordinarie bolagsst�mma omv�lja de nuvarande ordinarie styrelseledam�terna Carl-Gustaf Sond�n, Henrik Jorl�n, Gun Bostr�m, Claes Warnander, Erik Paulsson, Lars-�ke Rydh och Georg Brunstam.

Carl-Gustaf Sond�n valdes till ordf�rande i styrelsen.

Det anm�ldes att i bolagets styrelse ingick, ut�ver de av bolagsst�mman valda ledam�terna, de fackliga arbetstagarrepresentanterna Magnus Bergqvist, Bj�rn Jacobsson och Ewa Norrman, som ordinarie ledam�ter, samt Mats Engvie, Ingegerd Andersson och Bo Eliasson, som suppleanter.

� 12.

Det besl�ts att bolaget skall ha en valberedning best�ende av en representant f�r envar av de fem till r�stetalet st�rsta aktie�garna vid september m�nads utg�ng. Namnen p� de fem �garrepresentanterna och namnen p� de aktie�gare de f�retr�der skall offentligg�ras s� snart de utsetts, men senast sex m�nader f�re ordinarie bolagsst�mma 2007.

Valberedningens mandatperiod str�cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf�rande i valberedningen skall om inte ledam�terna enas om annat vara den ledamot som representerar den till r�stetalet st�rsta aktie�garen.

Valberedningen skall arbeta fram f�rslag i nedanst�ende fr�gor att f�rel�ggas den ordinarie bolagsst�mman 2007 f�r beslut:
a) f�rslag till st�mmoordf�rande,
b) f�rslag till styrelse,
c) f�rslag till styrelseordf�rande,
d) f�rslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordf�rande och �vriga ledam�ter i styrelsen,
e) f�rslag r�rande valberedning inf�r 2008 �rs ordinarie bolagsst�mma.

� 13.

Besl�ts att antaga en ny bolagsordning enligt styrelsens f�rslag, Bilaga 4. Det antecknades att beslutet att antaga en ny bolagsordning var enh�lligt.

� 14.

Uppdrogs enh�lligt �t verkst�llande direkt�ren att dels vidtaga s�dana sm�rre justeringar av ovanst�ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Patent- och registreringsverket, dels i �vrigt fatta de beslut och vidtaga de �tg�rder som �r erforderliga f�r beslutens genomf�rande.

Ordf�randen tackade ledningen och de anst�llda i bolaget f�r ett v�l utf�rt arbete under det g�ngna �ret.

Ordf�randen avslutade h�refter �rets ordinarie bolagsst�mma.

Vid protokollet
Per-Ola Holmstr�m

Justeras:
Carl-Gustaf Sond�n Fredrik Paulsson Sven Santesson