Bolagsstyrning » �rsst�mman » Bolagsst�mmoprotokoll

Bolagsst�mmoprotokoll

Protokoll f�rt vid ordinarie bolagsst�mma med aktie�garna
i Nolato AB (publ)den 27 april 2005 i Grevie.

� 1.

St�mman �ppnades av styrelsens ordf�rande Carl-Gustaf Sond�n, som valdes att s�som ordf�rande leda dagens f�rhandlingar. Som protokollf�rare anm�ldes Per-Ola Holmstr�m.

� 2.

Uppr�ttades och godk�ndes r�stl�ngden.

� 3.

Besl�ts att godk�nna dagordningen enligt kallelsen.

� 4.

Till att justera dagens protokoll uts�gs Krister Jorl�n och Sven Santesson.

� 5.

Det antecknades att kallelsen hade varit inf�rd den 23 mars 2005 i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. St�mman f�rklarades vara beh�rigen sammankallad.

� 6.

Framlades �rsredovisning och revisionsber�ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber�ttelse f�r r�kenskaps�ret 2004.

Bolagets huvudansvarige revisor, Ingvar Ganestam fr�n Ernst & Young, f�redrog revisionsber�ttelsen och koncernrevisionsber�ttelsen.

Kompensationskommitt�ns ordf�rande, Carl-Gustaf Sond�n, redogjorde f�r kommitt�ns arbete och verkst�llande direkt�rens och ledande befattningshavares f�rm�ner.

Styrelsens ordf�rande, Carl-Gustaf Sond�n, redogjorde f�r styrelsen arbete i revisionsfr�gor.

Verkst�llande direkt�ren Georg Brunstam redogjorde f�r det g�ngna verksamhets�ret, varefter aktie�garna fick m�jlighet att st�lla fr�gor.

� 7.

St�mman besl�t att fastst�lla resultatr�kningen f�r r�kenskaps�ret 2004 och balansr�kningen per 2004-12-31 samt koncernresultatr�kningen f�r r�kenskaps�ret 2004 och koncernbalansr�kningen per 2004-12-31.

Ordf�randen redogjorde f�r styrelsens f�rslag till vinstdisposition.

Besl�ts vidare, enligt revisorns tillstyrkan, att till st�mmans f�rfogande st�ende medel, 216.850.571 kronor, skulle 1:75 kronor per aktie eller 46.037.964 kronor delas ut till aktie�garna samt 170.812.607 kronor �verf�ras i ny r�kning.

Besl�ts slutligen, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledam�terna och verkst�llande direkt�ren ansvarsfrihet f�r r�kenskaps�ret 2004.

Det antecknades att beslutet att bevilja ansvarsfrihet var enh�lligt och att de av styrelsens ledam�ter och verkst�llande direkt�ren som upptagits i r�stl�ngden som aktie�gare inte hade deltagit i beslutet.

� 8.

Nomineringskommitt�ns ordf�rande, Henrik Jorl�n, redogjorde f�r kommitt�ns arbete och funktion.

St�mman besl�t att styrelsen f�r tiden intill slutet av n�sta ordinarie bolagsst�mma, ska best� av sju styrelseledam�ter utan n�gra styrelsesuppleanter. D� val av revisorer gjordes vid ordinarie bolagsst�mman 2004 f�r en period av fyra �r, var revisorsval ej aktuellt vid �rets st�mma.

� 9.

Besl�ts att arvode f�r tiden fr�n denna bolagsst�mma intill slutet av n�sta ordinarie bolagsst�mma skulle utg� till styrelsen med sammanlagt 730.000 kronor, exklusive reseers�ttning, varav 180.000 kronor till ordf�randen och 110.000 kronor till �vriga, ej anst�llda, bolagsst�mmovalda ledam�ter.

Besl�ts vidare att arvode till bolagets revisorer skulle utg� enligt avtal och tillkommande arbete enligt �verenskommelse.

� 10.

Ordf�randen f�r nomimeringskommitt�n, Henrik Jorl�n, motiverade f�rslaget till ny styrelsemedlem.

Besl�ts att f�r tiden intill slutet av n�sta ordinarie bolagsst�mma omv�lja de nuvarande ordinarie styrelseledam�terna Carl-Gustaf Sond�n, Henrik Jorl�n, Gun Bostr�m, Claes Warnander, Erik Paulsson och Georg Brunstam samt nyval av Lars-�ke Rydh.

Carl-Gustaf Sond�n valdes till ordf�rande i styrelsen.

Det anm�ldes att i bolagets styrelse ingick, ut�ver de av bolagsst�mman valda ledam�terna, de fackliga arbetstagarrepresentanterna Magnus Bergqvist, Bj�rn Jacobsson och Mats Engvie, som ordinarie ledam�ter, samt Eva Norrman, Ingegerd Andersson och Bo Eliasson, som suppleanter.

� 11.

Det besl�ts att bolaget skall ha en valberedning best�ende av en representant f�r envar av de fem till r�stetalet st�rsta aktie�garna vid september m�nads utg�ng. Namnen p� de fem �garrepresentanterna och namnen p� de aktie�gare de f�retr�der skall offentligg�ras s� snart de utsetts, men senast sex m�nader f�re ordinarie bolagsst�mma 2006.

Valberedningens mandatperiod str�cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf�rande i valberedningen skall om inte ledam�terna enas om annat vara den ledamot som representerar den till r�stetalet st�rsta aktie�garen.

Valberedningen skall arbeta fram f�rslag i nedanst�ende fr�gor att f�rel�ggas den ordinarie bolagsst�mman 2006 f�r beslut:
a) f�rslag till st�mmoordf�rande,
b) f�rslag till styrelse,
c) f�rslag till styrelseordf�rande,
d) f�rslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordf�rande och �vriga ledam�ter i styrelsen,
e) f�rslag till arvode f�r bolagets revisorer,
f) f�rslag r�rande valberedning inf�r 2007 �rs ordinarie bolagsst�mma.

� 12.

Uppdrogs enh�lligt �t verkst�llande direkt�ren att dels vidtaga s�dana sm�rre justeringar av ovanst�ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Patent- och registreringsverket, dels i �vrigt fatta de beslut och vidtaga de �tg�rder som �r erforderliga f�r beslutens genomf�rande.

Styrelseledamoten Gun Bostr�m avtackade den avg�ende styrelseledamoten Krister Jorl�n f�r hans enorma insatser f�r Nolato under de g�ngna �ren.

Ordf�randen tackade ledningen och de anst�llda i bolaget f�r ett v�l utf�rt arbete under det g�ngna �ret.

Ordf�randen avslutade h�refter �rets ordinarie bolagsst�mma.

Vid protokollet

Per-Ola Holmstr�m

Justeras:

Carl-Gustaf Sond�n Krister Jorl�n Sven Santesson